Chuyên viên phòng chống rửa tiền, Khối pháp chế và tuân thủ

Nơi Làm Việc Hà Nội

Cấp Bậc Nhân viên

Hình Thức Nhân viên chính thức

Kinh Nghiệm 1 - 2 Năm

Mức Lương Lương thỏa thuận

Ngành nghề Ngân hàng

Hạn Chót Nhận Hồ Sơ 31/07/2022

Nộp Đơn Bạn chưa sẵn sàng ứng tuyển?

Chia sẻ Facebook Linkedin Twitter Google Plus Lưu việc làm này

Mô Tả Công Việc

Xây dựng, có ý kiến rà soát đối với tất cả các chính sách, quy trình về PCRT tại Ngân hàng tuân thủ về mặt pháp lý theo các quy định của NHNN và thông lệ quốc tế có liên quan;
Thực hiện phổ biến, truyền thông, tư vấn chính sách PCRT của Ngân hàng;
Thực hiện các yêu cầu kiểm soát PCRT tại Ngân hàng;
Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến hoạt động PCRT tại Ngân hàng;
Thực hiện các yêu cầu tuân thủ FATCA
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận, Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Khối.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, kinh tế, đối ngoại, tài chính- ngân hàng.

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu luật và các quy định có ảnh hưởng trực tiếp đến NH và lĩnh vực phòng chống rửa tiền. Nắm rõ các mục tiêu chiến lược của Ngân hàng

Kinh nghiệm chuyên môn: Có tối thiểu 01 -02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế, giám sát tuân thủ tại ngân hàng, tài chính - ngân hàng, phòng chống rửa tiền

Kỹ năng, phẩm chất: Sử dụng thành thạo tin học Văn phòng

Kỹ năng ngoại giao, làm việc độc lập và theo nhóm. Sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Anh) và ngoại ngữ khác ở mức độ đọc và hiểu. Có kỹ năng tổng hợp tốt.

Job tags: Chuyên viên phòng chống rửa tiền Khối pháp chế và tuân thủ

Mọi Người Cũng Xem

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân

Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh

Hạn nhận hồ sơ: Không giới hạn
Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

Hạn nhận hồ sơ: Không giới hạn
Chuyên viên Hỗ trợ vận hành thanh toán thẻ, Trung tâm Thẻ

Hà Nội

Hạn nhận hồ sơ: Không giới hạn
Giám Đốc Phòng Giao Dịch

Hồ Chí Minh

Hạn nhận hồ sơ: Không giới hạn

Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

Việc Làm Đang Xem